Se înăspresc regulile. Băncile trebuie să raporteze orice tranzacție de 10.000 de euro

O nouă lege privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, care urmează a fi adoptată de Guvern, propune schimbarea legislaţiei în vigoare, cu scopul extinderii categoriilor de persoane, cât şi a operaţiilor financiare avute în vedere. Astfel, pragul de raportare a tranzacţiilor şi a transferurilor externe, va fi redus la echivalentul în lei a 10.000 euro. De asemenea potrivit profit.ro tranzacţiile care sunt efectuate prin intermediul unei instituţii de credit, în scopul evitării dublei raportări, obligaţia de raportare revine instituţiei de credit.

O atenţie sporită de către instituţiile implicate în prevenirea spălării banilor va fi acordată şi membrilor din conducerea unui partid politic, chiar dacă ei nu deţin funcţii publice, conform Registre speciale, aflate la dispoziţia autorităţilor, vor include numele persoanelor care controlează firme, asociaţii sau fundaţii.

Proiectul de act normativ stabileşte şi noi praguri importante referitoare la amenzile contravenționale, care vor varia între 10.000-150.000 lei pentru persoanele fizice, în prezent fiind de cel mult 50.000 lei.