Fraudele cripto devin mai periculoase și mai greu de detectat

Raportul Bitget Anti-Scam 2025 arată că înșelătoriile cripto au crescut semnificativ în complexitate. Atacatorii folosesc inteligență artificială, video deepfake și scheme Ponzi moderne. Tacticile vizează emoțiile umane și exploatează lipsa de vigilență. “Nu mai credeți propriilor ochi,” avertizează autorii raportului. Măsurile de securitate devin esențiale pentru protejarea fondurilor și datelor personale. Parteneriatul Bitget – SlowMist – Elliptic oferă soluții concrete pentru detectarea și blocarea amenințărilor.

Deepfake și AI – un nou front periculos

Escrocii folosesc clipuri video false pentru imitarea unor persoane cunoscute. Unii creează declarații fictive din partea prim-miniștrilor sau a antreprenorilor celebri. Instrumentele AI, precum Synthesia, permit generarea rapidă de astfel de conținut. În unele cazuri, înregistrările deepfake păcălesc inclusiv sisteme KYC sau interfețe video Zoom. Utilizatorii sunt sfătuiți să verifice identitatea doar prin canale oficiale.

Manipularea psihologică devine armă de bază

Fraudele moderne atacă emoțiile: frica, speranța, încrederea și lăcomia. Multe victime sunt atrase prin joburi false, aplicații “AI trading” sau promisiuni de câștiguri rapide. În unele cazuri, atacatorii construiesc relații de încredere înainte de a cere investiții. După ce utilizatorii trimit bani, escrocii blochează accesul sau dispar. Strategia “pierderi mici, câștiguri constante” face înșelătoria mai greu de observat.

Scheme Ponzi se reinventează în Web3

Proiecte aparent legitime ascund scheme financiare piramidale. De exemplu, JPEX a atras miliarde prin promisiuni nerealiste și marketing agresiv. Alte cazuri includ Leaper Finance, care a furat milioane prin retragere bruscă de fonduri. Documente falsificate, auditori inventați și campanii plătite induc încredere în victime. Lipsa reglementării ajută aceste scheme să crească rapid.

Tehnologia ca scut defensiv

Bitget folosește analize de lanț pentru identificarea comportamentelor suspecte. Partenerii Elliptic și SlowMist urmăresc tranzacțiile ilicite în rețele multiple. Platforma oferă alerte pentru accesuri neobișnuite și impune perioade de verificare la retrageri. Fondul de protecție de 300 milioane USD acoperă pierderile neprevăzute. Portofelele reci și instrumentul GetShield sporesc siguranța conturilor.